Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|
| | | | | | |
| 18/04/2024 | 18/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Membros dos Comitês de Assessoramento | Eleição Diretoria Estatutária |
| 23/02/2024 | 23/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise de contratação de serviços extra auditoria | Análise e deliberação acerca de operação societária da Companhia com a empresa Serena S.A. | Análise e deliberação acerca do calendário anual de pagamentos de Juros Sobre Capital Próprio JSCP - intermediários | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, a destinação do lucro líquido e as informações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 08/12/2023 | 08/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião do Conselho de Administração |
| 10/11/2023 | 10/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA |
| 06/10/2023 | 06/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |
| 11/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata da RCA |
| 07/07/2023 | 07/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Momento Governança | Reportes em geral |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião do Conselho de Administração | Eleição dos Comitês de Assessoramento |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de temas prioritários para 2023 da agenda estratégica de sustentabilidade | Análise e deliberação acerca das diretrizes para avaliação anual do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a ser submetido à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre operação com parte relacionada; | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Deliberação sobre: (a) proposta de alteração do valor da remuneração da administração de 2022, que havia sido aprovada na AGOE realizada em 22/04/22; (b) proposta de remuneração administração de 2023 | Momento Governança M. Dias Branco em pauta; | Reporte acerca do status das ações do Projeto Simplifique |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da contratação de serviços extra auditoria; | Análise e deliberação acerca da proposta de projetos e indicadores estratégicos para 2023; | Análises e discussões acerca dos relatórios de atividades dos Comitês de Assessoramento relativo ao 4° trimestre de 2022; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Momento Governança MDB em pauta; | Reporte sobre os treinamentos do Programa de Compliance em 2022 e deliberação sobre revisão de políticas do programa, em razão de alterações normativas e atualização de organograma da Companhia; |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 5.1. Reporte da Secretaria de Governança Corporativa, no momento Governança em ação; | 5.2. Análise e discussões acerca dos relatórios de atividades dos Comitês de assessoramento, relativos ao 3° trimestre de 2022; | 5.4. Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para o exercício de 2023; e, | 5.5. Análise e deliberação acerca do Programa de PLR para 2023. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/11/2022 | 11/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022 | Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023. | Reporte da Secretaria de Governança Corporativa, no momento Governança em Pauta; |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de operação de alçada do Conselho de Administração. |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação acerca da revisão do Estatuto da Auditoria Interna | Apresentação dos resultados da avaliação anual da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração e dos seus comitês de assessoramento | Palestra com tema Cenários para 2023: dimensões econômica, geopolítica e tecnológica | Reporte acerca da Agenda Estratégica de Sustentabilidade: dimensões social e ambiental | Reporte da Secretaria de Governança: fluxo de comunicação entre Diretoria, Conselho e Comitês e apresentação da matriz de fluxo de deliberações estratégicas | Reporte sobre as ações dos projetos estratégicos de expansão comercial e de fortalecimento das marcas |
| 12/08/2022 | 12/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2022; | Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2023. | Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, referentes ao 2° trimestre de 2022; | Palestra em razão da Semana de Governança Corporativa e Compliance, com tema Ética e relação com o trabalho; |
| 08/07/2022 | 08/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação acerca do Projeto Simplifique de Transformação Digital | Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento por Diretrizes | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento do projeto estratégico de Transformação Cultural. |
| 10/06/2022 | 10/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da aquisição de 49% das ações ordinárias de sociedades mercantis pela Companhia, nos termos do artigo 14, XVIII de seu Estatuto Social. |
| 09/06/2022 | 09/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de operação de alçada do Conselho de Administração. |
| 13/05/2022 | 13/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da revisão de metas para a Agenda de Sustentabilidade da Companhia; | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022; | Análise e deliberação acercadas seguintes políticas corporativas: (a) revisão da Política de Sustentabilidade; (b)Política de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão; (c) Política de Eficiência Energ | Apresentação do projeto estratégico de Supply Chain; | Eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para o mandato 2022/2023: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão; | Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 1° tr | Posse dos conselheiros de administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2022; | Reporte sobre oforecastdo orçamento de 2022; |
| 22/03/2022 | 18/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetido à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de celebração de contrato de Indenidade, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre revisão da Política de Negociações de Valores Mobiliários e da Política de Divulgação | Apresentação acerca de projeto relacionado à otimização de custos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Suprimentos; | Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: (a) Expansão Comercial; (b) Fortalecimento das Marcas e Crescimento em Produtos de Maior Valor Agregado; e, (c) Novos Negócios; | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 4° tri |
| 18/03/2022 | 18/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetido à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de celebração de contrato de Indenidade, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre revisão da Política de Negociações de Valores Mobiliários e da Política de Divulgação | Apresentação acerca de projeto relacionado à otimização de custos relacionados ao fornecimento de energia elétrica, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Suprimentos; | Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: (a) Expansão Comercial; (b) Fortalecimento das Marcas e Crescimento em Produtos de Maior Valor Agregado; e, (c) Novos Negócios; | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | Entrega e discussões acerca dos relatórios de atividades dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão, referentes ao 4° tri |
| 09/02/2022 | 04/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas | Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 07/02/2022 | 04/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas | Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/02/2022 | 04/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de revisão estatutária para inclusão de novas atividades ao objeto social da Companhia, a ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas | Análise e deliberação acerca da versão final da proposta orçamentária para 2022 | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Apresentação acerca da agenda estratégica de sustentabilidade da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 05/01/2022 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da criação de duas novas Diretorias Estatutárias para a Companhia, na permissividade do disposto no art. 15 do Estatuto Social. | Análise e deliberação acerca do Regimento Interno da Diretoria Estatutária. | Eleição de Diretor(es) |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da criação de duas novas Diretorias Estatutárias para a Companhia, na permissividade do disposto no art. 15 do Estatuto Social. | Análise e deliberação acerca do Regimento Interno da Diretoria Estatutária. | Eleição de Diretor(es) |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para 2022. | Análise e deliberação acerca das alterações nas seguintes políticas: (a) Divulgação e uso de informações; de negociação de valores mobiliários; indicação de membros; de Remuneração de Administradores | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2021. | Apresentação acerca dos indicadores estratégicos de Gerenciamento por Diretrizes GPD para o ciclo 2022 a 2024 e dos indicadores de PLR para 2022. | Apresentação de proposta de revisão dos projetos estratégicos para o ciclo 2022 a 2024 | Apresentação dos seguintes projetos estratégicos: Gente e Gestão; e, ESG | Eleição de Coordenador e Especialista em Contabilidade Societária do Comitê de Auditoria |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mer | Apresentação das premissas orçamentárias para o exercício de 2022; | Apresentação dos seguintes projetos: Multiplique 2.0; e, Novos Negócios. | Reporte das atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração: Comitê de Auditoria, Comitê de ESG e Comitê de Gente e Gestão; |
| 11/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e análise e discussões acerca de situação de potencial conflito de interesses; | Análise e deliberação acerca de alterações na Política de Hedge; | Apresentação acerca do status das captações financeiras da Companhia; | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento dos projetos específicos | Apresentação do forecast 2021; | Deliberação acerca da ampliação do escopo do Comitê de Indicação e Remuneração e das alterações do seu Regimento Interno; | Reporte sobre os Indicadores Corporativos de GPD - Gerenciamento pelas Diretrizes; |
| 08/10/2021 | 08/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição de novo membro do Comitê de Auditoria e análise e discussões acerca de situação de potencial conflito de interesses; | Análise e deliberação acerca de alterações na Política de Hedge; | Apresentação acerca do status das captações financeiras da Companhia; | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos da Companhia e detalhamento dos projetos específicos | Apresentação do forecast 2021; | Deliberação acerca da ampliação do escopo do Comitê de Indicação e Remuneração e das alterações do seu Regimento Interno; | Reporte sobre os Indicadores Corporativos de GPD - Gerenciamento pelas Diretrizes; |
| 28/09/2021 | 28/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da aquisição de sociedade mercantil pela Companhia. |
| 06/08/2021 | 06/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.6. Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos: Excelência em MKT e Inteligência de Mercado (Estratégia Comercial); e, Inovação em produtos. | 1.1. Análise e deliberação acerca de alterações no Código de Ética e no Regimento do Comitê de Governança Corporativa | 1.2. Análise e deliberação sobre o ITR encerrado em 30 de junho de 2021, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao mercado | 1.3. Apresentação acerca das premissas orçamentárias de vendas para o exercício de 2022; | 1.4. Apresentação acerca do Índice M. Dias Branco de Governança Corporativa iMDB; | 1.5. Análise e deliberação sobre programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia, nos termos do art. 30, §1º, b e c, da Lei n° 6.404/76 e da Instrução CVM n° 567/2015 | 1.7. Apresentação dos resultados da avaliação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1.1. Apresentação acerca do forecast do orçamento de 2021, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Investimentos e Planejamento Financeiro | 1.2. Apresentação do reporte sobre os Indicadores GPD do orçamento de 2021, a ser realizada pelas Diretorias Executivas: Gente, Gestão e Sustentabilidade, Técnica de Operações, MKT e Logística | 1.3 Apresentações dos projetos estratégicos: (a)Visão geral sobre o andamento dos projetos; e, (b) Apresentações detalhadas projetos de Excelência em MKT; e, Inteligência de Mercado-Estrategia Comerc |
| 07/05/2021 | 07/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de transformação digital e Plano Diretor Integrado. | Eleição de membros dos comitês de assessoramento ao CA para o mandato 2021/2022: Comitê de Aud; Comitê de Gov Corporativa; e, Comitê de Indicação e Remuneração | Eleição dos membros da Diretoria Estatutária para um mandato de 03 (três) anos | Entrega dos relatórios de atividades dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho de Administração durante o mandato 2020/2021: Comitê de Auditoria, Comitê de Gov Corp e Comite de Remuneração | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021 |
| 01/04/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de modelo de avaliação dos membros da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento | Análise e deliberação sobre as seguintes propostas: alteração do valor da remuneração global da administração de 2020; proposta de remuneração global da adm da Companhia para o exercício 2021 | Análise e deliberação sobre o calendário anual de pagamento de Juros sobre Capital Próprio JSCP intermediários, nos termos do item 4.4. da Política de Remuneração de Acionistas da Companhia | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetido à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de Programa de Incentivos de Longo Prazo PILP para o ciclo de 2021 a 2024, a ser submetido à Assembleia Geral | Análise e deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento pelas Diretrizes | Apresentação dos projetos estratégicos e detalhamento: (a) Expansão comercial para regiões Norte e Nordeste; (b) Expansão comercial para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste; e, (c) Exportação. | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 31/03/2021 | 26/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de modelo de avaliação dos membros da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento | Análise e deliberação sobre as seguintes propostas: alteração do valor da remuneração global da administração de 2020; proposta de remuneração global da adm da Companhia para o exercício 2021 | Análise e deliberação sobre o calendário anual de pagamento de Juros sobre Capital Próprio JSCP intermediários, nos termos do item 4.4. da Política de Remuneração de Acionistas da Companhia | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetido à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral; | Análise e deliberação sobre proposta de Programa de Incentivos de Longo Prazo PILP para o ciclo de 2021 a 2024, a ser submetido à Assembleia Geral | Análise e deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | Apresentação acerca dos Indicadores Corporativos de GPD Gerenciamento pelas Diretrizes | Apresentação dos projetos estratégicos e detalhamento: (a) Expansão comercial para regiões Norte e Nordeste; (b) Expansão comercial para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste; e, (c) Exportação. | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta orçamentária para 2021, com base no disposto no artigo 14, xii, do Estatuto Social; | Apresentação dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora de DO e detalhe dos resultados finais obtidos em 2020 a partir de ações do projeto estratégico de produtividade | Retificação do valor total de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2020 disposto na ata da reunião do Conselho de Administração de 18/12/2020 |
| 22/01/2021 | 22/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião | participação da Companhia em operação de securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures | realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para colocação privada, da Companhia |
| 21/12/2020 | 18/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da substituição do auditor independente, em atendimento ao rodízio obrigatório previsto na ICVM n.º 308/99; | Análise e deliberação de operação de alçada do Conselho de Administração. | Análise e deliberação sobre a política de remuneração aos acionistas; | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2020; | Apresentação acerca das premissas orçamentárias para 2021 relativas à receita, em especial estratégias para volume, preço e mix de produtos; e, | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de D.O, e detalhamento dos resultados auferidos a partir de ações dos projetos de produtividade, de |
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da substituição do auditor independente, em atendimento ao rodízio obrigatório previsto na ICVM n.º 308/99; | Análise e deliberação de operação de alçada do Conselho de Administração. | Análise e deliberação sobre a política de remuneração aos acionistas; | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2020; | Apresentação acerca das premissas orçamentárias para 2021 relativas à receita, em especial estratégias para volume, preço e mix de produtos; e, | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de D.O, e detalhamento dos resultados auferidos a partir de ações dos projetos de produtividade, de |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao Mercado | Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2021; e, | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de DO, e detalhamento do projeto de produtividade, a ser realizado pela Diretora Executiva de Projetos | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Projetos, das premissas orçamentárias para o exercício de 2021; |
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de diretrizes para remuneração aos acionistas da Companhia | Análise e deliberação sobre a política de compras e suprimentos; | Análise e deliberação sobre contratação de serviços extra auditoria; | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos e detalhamento dos seguintes projetos específicos: (a) projeto de produtividade; e, (b) projeto de agenda digital |
| 11/09/2020 | 11/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre operação com partes relacionadas | Apresentação da visão geral dos projetos estratégicos, a ser realizada pela Diretora Executiva de DO, e detalhamento de outros projetos: (a) produtividade; (b) projeto de sinergias com a Piraquê. |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da política corporativa de sustentabilidade | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração | Apresentação dos seguintes projetos Estratégicos: (a) produtividade, a ser realizado pela Diretora Executiva de Projetos; e, (b) plano de marketing, a ser realizado pelo Diretor Executivo de Marketing |
| 10/07/2020 | 10/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das seguintes políticas: (a) política de boas práticas concorrenciais; (b) política de contratação de serviços extras de auditoria; e, (c) política de hedge | Apresentação acerca do novo perfil do consumidor e tendência pós-pandemia, realizada pela Diretoria Executiva de Marketing; | Apresentação acerca do projeto estratégico de novos negócios, realizada pela Diretoria Executiva de Novos Negócios e Relações com Investidores; e, |
| 12/06/2020 | 12/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos, realizada pela Diretoria Executiva de DO, e do detalhamento do projeto de suprimentos, realizada pela Diretoria de Suprimentos | Reporte acerca do fluxo de caixa da Companhia, apresentado pela Diretoria Executiva de Controladoria e pela Vice-Presidência de Investimentos e Controladoria. | Reporte, por representantes do Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19. |
| 08/05/2020 | 08/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020; | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração; | Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos e do detalhamento do projeto de produtividade; | Eleição de membros: Comitê de Auditoria; Comitê de Governança Corporativa; e, Comitê de Indicação e Remuneração para o mandato 2020/2021; | Entrega dos relatórios de atividades dos Comitê de Auditoria e Comitê de Governança Corporativa; | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 09 de abril de 2020; | Reporte, por representantes do Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19. |
| 23/04/2020 | 23/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião | Ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações dos itens 5.1 e 5.2 acima, caso aprovadas | Rerratificação das deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2020 |
| 17/04/2020 | 17/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos estudos para discussão acerca da distribuição de proventos (payout) e estrutura de capital da Companhia. | Apresentações acerca da visão geral dos projetos estratégicos, realizada pela Diretoria de Desenvolvimento Organizacional, e do detalhamento do projeto de pricing, realizada pela Vice-Presidência; | Reporte, pelo Comitê de Crise, sobre as medidas tomadas e em andamento pela Companhia relacionadas ao avanço da pandemia de COVID-19; |
| 15/04/2020 | 15/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião. | A realização da 1ª emissão, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, de 20 notas promissórias comerciais, em série única, valor de R$200.000.00,00(duzentos milhões de reais) |
| 06/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação acerca do diagnóstico inicial do projeto estratégico de produtividade; | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. | Deliberação acerca do relatório anual da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, | Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 | Deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração; | Deliberação, nos termos do §4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas; | Deliberações acerca: (a) alteração do valor da remuneração global da administração para o exercício de 2019; e, (b) remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2020; |
| 14/02/2020 | 14/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Apresentação sobre novo modelo logístico | Apresentação sobre projetos estratégicos da Companhia |
| 20/01/2020 | 20/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do calendário geral de reuniões do Conselho de Administração para 2020; | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2019. | Análise e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2020; e, | Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2020; | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas; | Deliberação acerca das políticas do programa de integridade da Companhia: (a) Política de consequências; (b) Código de Ética (c) Política anticorrupção; e, (d) Mapeamento de riscos de compliance; | Deliberação sobre a instalação do Comitê de Remuneração e Indicação, seu regimento e eleição dos seus membros; |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo membro para a diretoria estatutária da Companhia | Eleição de novos membros para o Comitê de Governança Corporativa | Renúncia do Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior, aos cargos: (a) Membro suplente do Conselho de Administração; (b) Diretor estatutário; e, (c) Membro do Comitê de Governança Corporativa; |
| 11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação de proposta para incorporação da subsidiária integral da Companhia Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A. (Piraquê), a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária |
| 08/11/2019 | 08/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca de políticas corporativas relacionadas ao programa de integridade da Companhia | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR | Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações (Programa de Incentivo de Longo Prazo Outorga de Ações Restritas), a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre proposta de alteração estatutária, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária | Análise e deliberação sobre proposta de alteração no regimento interno do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre proposta para estruturação da Secretaria de Governança Corporativa | Apresentação acerca do andamento dos projetos estratégicos da Companhia; | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Controladoria, das premissas orçamentárias para o exercício de 2020 | Compartilhamento, pelos membros do Comitê de Auditoria, dos principais temas submetidos à análise deste órgão de assessoramento; | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária |
| 09/08/2019 | 09/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Políticas de contratação com partes relacionadas; Política de remuneração de administradores; Política anticorrupção; Política de doações; Política de brindes. | Análise e deliberação acerca de remuneração para os membros independentes do Conselho de Administração que compõem comitês de assessoramento, em razão das atividades neles desempenhadas | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2019, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado | Apresentação, pelas Diretorias Executivas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Relações com Investidores e Novos Negócios, acerca do Programa Germinar |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do planejamento estratégico da Companhia para os próximos cinco anos | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração |
| 10/05/2019 | 10/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do direcionamento estratégico da Companhia para os próximos cinco anos. | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019 | Análise e deliberação sobre o regimento interno do Comitê de Governança Corporativa e eleição de seus membros | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas | Análise e deliberação sobre proposta de revisão orçamentária para o exercício de 2019 | Apresentação acerca do novo Portal de Governança da Companhia | Eleição de membros do Comitê de Auditoria, nos termos do item III., 2, do Regimento Interno do referido Comitê | Eleição de novo membro para a diretoria estatutária da Companhia | Entrega do relatório anual de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 18 de abril de 2019 |
| 11/03/2019 | 11/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | - Aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | - Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 | - Operações de alçada do Conselho de Administração | - Proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019 | - Propostas de alterações estatutárias | - Relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 |
| 20/12/2018 | 20/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2018 | Análise e deliberação sobre o Orçamento da Companhia para 2019 | Análise e deliberação sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados PLR da Companhia para 2019 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Apresentação a ser realizada pelo Comitê Independente |
| 14/11/2018 | 14/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas |
| 14/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas; | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração |
| 14/05/2018 | 07/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado | Análise e deliberação sobre operação de alçada do Conselho de Administração | Apresentação do mapa estratégico da Companhia, a ser realizada pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional | Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia | Eleição de Diretor(es) | Entrega do relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 12 de abril de 2018 | Reporte a ser realizado pelo Coordenador do Comitê Independente, criado e instalado na reunião deste Conselho de 19 de abril de 2018, acerca do andamento de suas atividades |
| 04/05/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/04/2018 | 23/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre proposta para execução das atividades do Comitê de Investigação, criado e instalado por este Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de abril de 2018 |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a criação e instalação de Comitê de Investigação | a eleição dos membros do Comitê de Investigação da Companhia |
| 22/03/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a participação da Companhia em operação de securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures | Deliberação sobre a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia | Deliberação sobre autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas em reunião |
| 05/03/2018 | 05/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2018, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidos à Assembleia Ge | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre propostas de alterações estatutárias, com o objetivo de adaptar o Estatuto Social da Companhia aos dispositivos já vigentes do atual Regulamento do Novo Mercado | Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 02/03/2018 | 28/02/2018 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 29/01/2018 | 29/01/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição PIRAQUÊ |
| 18/12/2017 | 18/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Operações com partes relacionadas | Orçamento da Companhia para 2018 | Programa de Participação nos Lucros ou Resultados |
| 30/10/2017 | 30/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2018 | Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2017 | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia | Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia. |
| 27/10/2017 | 25/10/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mer | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2017 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia | Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia |
| 04/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 10/05/2017 | 05/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia | Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado após o fechamento do pregão | Manifestação a ser apresentada pela Companhia acerca da proposta de alteração do Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 13 de abril de 2017 | Relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato | Visão geral dos projetos estratégicos da Companhia, a ser exposta pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional |
| 05/05/2017 | 02/05/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Apresentações, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia | Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado após o fechamento do pregão | Manifestação a ser apresentada pela Companhia acerca da proposta de alteração do Regulamento de Listagem do Novo Mercado | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 13 de abril de 2017 | Relatório de atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria durante a vigência do último mandato e eleição de membros para o próximo mandato | Visão geral dos projetos estratégicos da Companhia, a ser exposta pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional |
| 06/03/2017 | 06/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2017, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta do Programa de Incentivos de Longo Prazo da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre alteração da remuneração global dos administradores de 2016, que havia sido aprovada em Assembleia Geral realizada em 11/04/2016, a ser submetida à próxima Assembleia | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidos à Assembleia Ge | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia | Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, de uma visão geral dos projetos estratégicos da Companhia | Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | Em caso de aprovação do disposto no item acima, análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para, se autorizado o desdobramento, deliberar sobre alteração estatutária |
| 06/03/2017 | 03/03/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia |
| 31/10/2016 | 31/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração | Apresentação, pela Diretoria Executiva de Controladoria Societária, das premissas do orçamento da Companhia para o exercício de 2017 | Apresentação, por membros representantes da Diretoria Executiva, de projetos estratégicos específicos para a Companhia | Apresentações, pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Organizacional, sobre incentivos de longo prazo e visão geral de projetos estratégicos |
| 28/10/2016 | 28/10/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração parcial da Resolução CAD/MDB nº 01/2013, aprovada na reunião de 28/10/2013 | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2016 | Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2016 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações da alçada do Conselho de Administração | Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização de reservas | Apresentação da proposta de revisão dos direcionadores estratégicos da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/07/2016 | 27/07/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2016 | 29/04/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2016 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 14/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre contratação de auditores independentes | Análise e deliberação sobre operações com partes relacionadas |
| 26/02/2016 | 26/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, a ser submetida à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2016, a ser encaminhada à Assembleia Geral | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos à Assembleia G | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social | Análise e deliberação sobre proposta a ser submetida à Assembleia Geral para que todas as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404/76 sejam realizadas tão somente no Diário Oficial do Estado do | Análise e deliberação, nos termos da alínea xiv do artigo 14 do Estatuto Social, sobre o Plano de Participação dos Lucros e Resultados PLR para 2016 | Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária |
| 26/02/2016 | 25/02/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/12/2015 | 14/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre o orçamento da Companhia para 2016 | Deliberação sobre operações com partes relacionadas | Deliberação sobre operações de alçada do Conselho de Administração | Deliberação sobre pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2015 |
| 26/10/2015 | 26/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Apresentação das premissas do orçamento da Companhia para o exercício de 2016 | Aumento do Capital Social | Cancelamento de Ações em Tesouraria |
| 22/10/2015 | 21/10/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/07/2015 | 27/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Juros sobre o capital próprio | Juros sobre o capital próprio | Operações de alçada | Operações de alçada | Relatório de Informações Trimestrais | Relatório de Informações Trimestrais |
| 24/07/2015 | 23/07/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação acerca dos Comunicados ao Mercado divulgados em 27/08/2014 e 21/05/2015 | Apresentação acerca dos Comunicados ao Mercado divulgados em 27/08/2014 e 21/05/2015 | Operações de alçada do Conselho | Operações de alçada do Conselho |
| 27/04/2015 | 27/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do plano de aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão | Análise e deliberação acerca do plano de aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão | Análise e deliberação sobre as Informações Financeiras findas em 31.03.15 | Análise e deliberação sobre as Informações Financeiras findas em 31.03.15 | Eleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es) | Eleição dos novos membros do Comitê de Auditoria | Eleição dos novos membros do Comitê de Auditoria | Outras disposições | Outras disposições | Posse dos novos membros do Conselho de Administração | Posse dos novos membros do Conselho de Administração |
| 27/04/2015 | 24/04/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de alteração parcial do Regimento Interno do Comitê de Auditoria | Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2014 | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2015 | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração | Análise e deliberação, nos termos da alínea xiv do artigo 14 do Estatuto Social, sobre o Plano de Participação dos Lucros e Resultados PLR para 2015 | Análise e deliberação, nos termos do § 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização da Reserva de Incentivos Fiscais | Convocação da Assembleia Geral Ordinária | Deliberar, nos termos do item 3.3. do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, acerca da eleição do novo membro substituto |
| 26/02/2015 | 25/02/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 15/12/2014 | 15/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o crédito e o pagamento, aos acionistas, dos juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício de 2014; e, | Análise e deliberação sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2015; | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração. |
| 27/10/2014 | 27/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2014, a serem remetidas à CVM e divulgadas ao mercado | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração |
| 22/10/2014 | 21/10/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/07/2014 | 28/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o relatório de informações trimestrais ITR, relativo ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2014; | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas. | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração; | Análise e deliberação sobre proposta de alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia; |
| 25/07/2014 | 24/07/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/06/2014 | 26/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de crédito passiva, perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A., para aplicação nos projetos relativos aos empreendimentos Grande Moinho Eusébio e Fábrica de Torradas |
| 05/05/2014 | 28/04/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/05/2014 | 05/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2014, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários CVM e divulgadas ao mercado; | Análise e deliberação sobre operações com Partes Relacionadas. | Análise e deliberação sobre operações na alçada do Conselho de Administração; | Deliberar acerca da substituição (eleição e posse) do Diretor Presidente; | Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato de 01 (um) ano, conforme Regimento Interno daquele órgão; | Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014; | Tomar ciência da renúncia do Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco ao cargo de Diretor Presidente, em razão do cumprimento da obrigação prevista no Regulamento do Novo Mercado; |
| 10/03/2014 | 10/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, a serem submetidos à Assembleia Geral. |
| 25/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/12/2013 | 09/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação de Assembléia Geral Extraordinária | crédito e o pagamento aos acionistas dos juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2013 | operações com Partes Relacionadas | operações na alçada do Conselho de Administração | orçamento da Companhia para o exercício de 2014 | proposta de incorporação, pela Companhia, de sua controlada INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA., da qual detém a integralidade das quotas representativas do seu capital social |
| 28/10/2013 | 28/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a)Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR encerradas em 30 de setembro de 2013 | (b)Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, que tem por objeto disciplinar o funcionamento do Conselho de Administração, dos comitês a ele vinculados,e o relacionamento | (c)Aprovar, nos termos da Resolução do Conselho de Administração, disposta no Anexo II da presente ata, os critérios e os limites de alçada previstos nos incisos (xv), (xvi) e (xvii) do artigo 14 | (d)Aprovar, nos termos do disposto no Anexo III da presente ata, a Política de Contratação com Partes Relacionadas, tendo por objeto assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas | sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas, |
| 24/10/2013 | 23/10/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 30/07/2013 | 22/07/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 29/07/2013 | 29/07/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6.1 Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR encerradas em 30 de junho de 2013 | 6.2. Análise e deliberação de proposta de alterações estatutárias | 6.3. Outros assuntos |
| 03/05/2013 | 03/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6.1. Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2013. | 6.2. Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013, a serem remetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM | 6.3. Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato de um ano, conforme Regimento Interno daquele órgão. |
| 15/03/2013 | 01/03/2013 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 04/03/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 6.1. Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a serem submetidos à Assembleia G | 6.2. Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, a ser submetida à Assembleia Geral. | 6.3. Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral. | 6.4. Deliberar, nos termos do § 4º do artigo 5º Estatuto Social, sobre o aumento do Capital Social, mediante a capitalização parcial da Reserva de Incentivos Fiscais. | 6.5. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. |
| 04/03/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a serem submetidos à Assembleia Geral. |